De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vormt een belangrijke pijler in de juridische infrastructuur tegen financiële criminaliteit. Sinds de realisatie op 1 augustus 2008 richt Okkerse & Schop Advocaten zich op het adviseren en begeleiden van ondernemers en andere cliënten bij het naleven van deze uitgebreide wetgeving.
De Wwft stelt eisen aan de identificatie van cliënten en de monitoring van hun transacties om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Bij natuurlijke personen vereist dit een geldig legitimatiebewijs, terwijl bij rechtspersonen een uittreksel uit het handelsregister en legitimatie van de vertegenwoordiger nodig zijn. Deze processen zijn onmisbaar om de integriteit van financiële stromen te waarborgen en jou als cliënt te beschermen tegen juridische risico’s.
Binnen Okkerse & Schop Advocaten hanteren we een risicogebaseerde aanpak. Dit houdt in dat we de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering actief identificeren en maatregelen toepassen om deze te beheersen. Ons cliëntenonderzoek is grondig en afgestemd op de specifieke omstandigheden van elke zaak, waarbij we de achtergrond van de cliënt en de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) nauwgezet onderzoeken.
De meldingsplicht onder de Wwft is een ander essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Wij zijn verplicht om ongebruikelijke transacties die mogelijk verband houden met witwassen of terrorismefinanciering te melden bij de bevoegde autoriteiten. Deze verplichting gaat hand in hand met een strikte geheimhoudingsplicht, waarbij de cliënt noch andere buitenstaanders worden geïnformeerd over dergelijke meldingen.
Ook de opleiding van ons personeel speelt een cruciale rol. Al onze medewerkers zijn uitvoerig getraind om de tekenen van potentieel verdachte activiteiten te herkennen. Dit is van groot belang voor een effectieve naleving van de Wwft, en zorgt ervoor dat de veiligheid en integriteit van de financiële verrichtingen van onze cliënten gewaarborgd blijven.
